Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 20.11.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25.11.2024

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2023-2024 корпоративного года.

2. О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Россети Кубань» за 1 полугодие 2024 года.

3. О предварительном одобрении соглашения № 2 к Коллективному договору ПАО «Россети Кубань» на 2023-2025 годы.

4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Кубань» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года.

5. Об утверждении актуализированного внутреннего документа Общества «Схема развития сети связи ПАО «Россети Кубань».

6. Об определении позиции ПАО «Россети Кубань» (представителей ПАО «Россети Кубань») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Кубани» за 2023 год».

7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Кубань» за 3 квартал 2024 года.

8. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Кубань».

3. Подпись

3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)

Екатерина Евгеньевна Диденко

3.2. Дата 21.11.2024г.